Teori tindak pidana asal
Kami menguji tindak pidana yang didalilkan sebagai tindak pidana asal dan dasar hukum yang dipakai untuk menghubungkan transaksi atau aset dengannya.
TPPU · INDONESIA
Pengacara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia
Perkara TPPU berpusat pada transaksi, aset, kepemilikan, aliran dana, serta dugaan keterkaitan dengan tindak pidana asal. Pembelaan yang kuat membutuhkan analisis forensik atas catatan keuangan sekaligus pengujian hubungan hukum antara aset dan dugaan tindak pidana.
RUANG LINGKUP
Perkara yang kami tangani
Penyelidikan, penyidikan, dan pembelaan TPPU
Analisis tindak pidana asal
Bukti perbankan dan transaksi
Pelacakan aset dan identifikasi pemilik manfaat (beneficial owner)
Pemblokiran, penyitaan, dan risiko aset
Persidangan, upaya hukum, dan sengketa keuangan paralel
PENDEKATAN
Ikuti aliran dana, lalu uji hubungan hukumnya pada setiap tahap.
Rekonstruksi transaksi
Rekening, transfer, kontrak, kepemilikan korporasi, sumber dana, dan penggunaan dana disusun secara kronologis.
Kepemilikan dan penguasaan
Kepemilikan hukum, pemilik manfaat (beneficial owner), penguasaan, dan penggunaan aset dipisahkan secara analitis.
Strategi perlindungan aset
Pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan konsekuensi perdata atau insolvensi dinilai bersama strategi pembelaan pidana.
LANGKAH BERIKUTNYA